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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó este martes a tres contadores y cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a fraudes de tiempos compartidos liderados por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los sancionados son los contadores Griselda Margarita Arredondo Pinzon (Arredondo), Xeyda Del Refugio Foubert Cadena (Foubert) y Emiliano Sánchez Martinez (Sánchez) por ser propietarios, controladores, o por dirigir, o haber actuado o pretender actuar en representación directa o indirectamente del CJNG.
De acuerdo con las investigaciones, estos contadores, que radican en Puerto Vallarta, asisten al CJNG en actividades de fraude de tiempos compartidos y tienen relaciones familiares con personas previamente designadas. Arredondo, por ejemplo, es la media hermana de Julio Cesar Montero Pinzon (alias “El Tarjetas”) miembro importante del CJNG, a quien OFAC designó el 2 de junio del 2022. Foubert está casada con Sánchez y es la hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, un abogado mexicano también vinculado al fraude de tiempos compartidos.
Las empresas sancionadas son Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V por ser propiedad, estar controlada, o por dirigir, o haber actuado o pretendido actuar para, o en representación, directa o indirectamente de Arredondo, Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V. y Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V., también por su relación con el CJNG y Bona Fide Consultores FS S.A.S. un despacho de contabilidad, por su relación con personas involucradas directamente con los fraudes.
“Estafadoras de los carteles operan equipos sofisticados de profesionales quienes aparecen normales en papel o en el teléfono – pero en realidad son lavadores de dinero entrenados en defraudar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Explicó que llamadas y correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad provienen de criminales apoyados por el CJNG.
“Si algo parece ser una estafa, es probable que sea así. El Tesoro y nuestros socios estamos usando todas nuestras herramientas para quebrantar esta actividad, que financia cosas como el tráfico de drogas mortales y personas. Animamos al público a usar nuestros recursos para protegerse contra estas amenazas”, agregó.
A través de un comunicado, la dependencia estadounidense destacó que el CJNG, una violenta organización criminal trasnacional establecida en México, trafica una importante cantidad de fentanilo ilícito y otras drogas mortales que entran a Estados Unidos.
Asimismo, informó que las sanciones fueron posibles a la coordinación de la OFAC con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además participaron la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingles), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).
Detalló que estas organizaciones criminales trasnacionales operan los llamados “call centers” en México con estafadores que se hacen pasar por corredores de tiempo compartido, abogados, o representantes de ventas con sede en Estados Unidos.
“Los defraudadores ubican y defraudan a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México a través de complejos esquemas de telemercadeo de años, suplantación de identidad y esquemas de tarifas anticipadas, incluidas las estafas de salida, realquilar e inversión del tiempo compartido. Las víctimas de fraude son a menudo atacadas otra vez después en esquemas de estafas de revictimización que se hacen pasar por firmas de abogados con sede en los Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales”, explicó.
Asimismo, dijo que las victimas a menudo envían pagos a los estafadores mediante transferencias bancarias a través de bancos corresponsales estadounidenses a empresas fantasmas mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa antes de que los fondos mal habidos se laven aún más en México a través de empresas fantasmas adicionales y fideicomisos controlados por los miembros del cartel, miembros de la familia o lavadores de dinero de terceros, incluidos contadores cómplices y otros profesionales.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, el origen de estos fraudes data desde hace más de una década, cuando el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán (Aguirre)—ahora fallecido—aprendió del fraude de tiempos compartidos de estafadores con sede en Puerto Vallarta, incluidos estadounidenses.
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En aproximadamente 2012, Aguirre enseñó al CJNG sobre el fraude de tiempos compartidos y busco su apoyo para hacerse cargo de este esquema altamente lucrativo de los rivales en Puerto Vallarta y en otros lugares. Eventualmente, el CJNG tomó el control más directo y eliminó a Aguirre como intermediario innecesario.
En 2023, OFAC sancionó a un total de 50 personas y empresas ligadas, directa o indirectamente, a las actividades de fraude de tiempos compartidos del CJNG. Las empresas y ciudadanos sancionados hoy localizados en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el cual es un bastión estratégico del CJNG para el tráfico de drogas y otras varias actividades ilícitas.
