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Buscan fortalecer a las entidades financieras y brindar conocimientos sobre las facultades y obligaciones para evitar incurrir en un ejercicio indebido de los recursos
El titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó que los fraudes financieros se multiplican en productos, servicios e incluso en inversiones de determinadas empresas
El titular de la UIF expresó que el convenio va más allá de lo electoral, pues, “ los temas de seguridad, financiamiento al terrorismo y combate al lavado de dinero compete a la unidad"
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